RBI a emis 34 de platforme ilegale de tranzacționare valutară online și a avertizat anterior oamenii să nu le folosească pentru a efectua tranzacții valutare.

RBI a emis 34 de platforme ilegale de tranzacționare valutară online și a avertizat anterior oamenii să nu le folosească pentru a efectua tranzacții valutare.

Reserve Bank of India (RBI) a publicat pe site-ul său o listă cu 34 de entități care nu sunt autorizate să efectueze tranzacții valutare după ce a avertizat consumatorii împotriva efectuării de tranzacții valutare pe platforme de tranzacționare electronică (ETP) neautorizate sau a trimiterii sau depunerii de bani pentru forex ilegale. tranzacții.

Potrivit RBI, încă mai apar plângeri cu privire la statutul mandatului multor ETP. În consecință, s-a decis să se publice o „listă de alertă” a entităților care nu sunt autorizate să tranzacționeze cu valută străină conform Legii privind managementul valutar (FEMA) și nu sunt autorizate să opereze platforme electronice de tranzacționare pentru tranzacții valutare pe site-ul web al RBI. , se spune într-un comunicat.

Autoritatea bancară a declarat că indienii rezidenți pot fi utilizați numai pentru a efectua tranzacții valutare de către părți autorizate și în conformitate cu prevederile Legii privind administrarea valutarului din 1999.

Banca centrală a emis un avertisment că cei care efectuează tranzacții în valută prin intermediul platformelor fără licență sau din motive care nu sunt reglementate de lege pot fi supuși acțiunii în justiție.

Alpari, AnyFX, Ava Trade, Binomo, e Toro, Exness, Expert Option, FBS, FinFxPro și Forex.com sunt doar câteva dintre cele 34 de companii de pe „lista de alerte”. Potrivit surselor, OctaFX, una dintre organizațiile enumerate, este sponsorul oficial al echipei de cricket Delhi Capitals din Premier League indiană.

Unele dintre site-urile web ale acestor platforme oferă oferte pentru tranzacții de schimb valutar folosind o varietate de perechi valutare. Pe unele site-uri, depozitele pot fi mărite cu 50%.

Conform FEMA 1999, orice tranzacționare valutară care are loc pe platforme de tranzacționare fără licență sau în afara unei burse recunoscute este ilegală. Schimbul valutar neautorizat folosind perechi valutare este ilegal și se pedepsește.

O penalizare de până la 10.000 de rupii poate fi impusă comerciantului pentru întreaga zi în care acesta s-a angajat într-un comerț ilegal. În plus față de primele 10.000 de rupii, aceeași amendă poate fi impusă pentru fiecare zi suplimentară de încălcare. Un comerciant de valută care s-a angajat în activități ilegale poate risca până la cinci ani de închisoare, conform secțiunii 13 (1C) din lege.

Publicul a fost avertizat de Reserve Bank of India în februarie să evite angajarea în tranzacții valutare pe platforme de tranzacționare electronică fără licență sau să transfere și să depună fonduri pentru ei înșiși. Anunțul făcut de Reserve Bank of India a coincis cu mai multe acuzații de victime ale platformelor false.

Site-ul web al RBI include în prezent o listă a persoanelor autorizate și a ETP-urilor autorizate, care poate fi utilizată pentru a determina starea de autorizare a oricărei persoane sau ETP. În plus, banca centrală a avertizat: „Nu presupuneți că Reserve Bank of India și-a dat acordul unei companii care nu se află pe lista de alertă.

Potrivit rapoartelor, ETP-urile angajează agenți care au de-a face față în față cu persoane credule pentru a-i convinge să participe la planuri de tranzacționare valutară și de investiții, promițându-le randamente disproporționat de mari. În plus, au fost raportate înșelătorii efectuate de astfel de ETP-uri sau gateway-uri neautorizate și mulți rezidenți au pierdut bani prin astfel de comerț sau scheme.

RBI publică o listă cu platformele online implicate în tranzacționarea ilegală în valută - paypii

Potrivit RBI, „Tranzacțiile valutare permise pot fi efectuate electronic, dar ar trebui să fie efectuate numai pe ETP-uri permise în acest scop de RBI sau pe bursele recunoscute, și anume, National Stock Exchange of India Ltd, BSE Ltd și Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. “

Pentru a crea un cadru pentru acordarea de licențe a platformelor electronice de tranzacționare (ETP) pentru instrumentele pieței financiare în conformitate cu Regulamentul RBI, Reserve Bank of India (RBI) a publicat Trends in Electronic Trading Platforms (RBI), 2018 pe 5 octombrie 2018.

Ce este un ETP și cum îl reglementează RBI?

Orice sistem electronic, altul decât o bursă recunoscută, în care tranzacțiile sunt efectuate folosind valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, instrumente valutare, instrumente derivate sau alte instrumente de natură similară (instrumente eligibile), după cum poate fi specificat din când în când din Înainte de a fi RBI denumită platformă electronică de tranzacționare (ETP).

Pentru a crea un cadru pentru acordarea de licențe a platformelor electronice de tranzacționare (ETP) pentru instrumentele pieței financiare în conformitate cu Regulamentul RBI, Reserve Bank of India (RBI) a publicat Trends in Electronic Trading Platforms (RBI), 2018 pe 5 octombrie 2018.

Platformă software de tranzacționare broker |  Etna

Orice sistem electronic, altul decât o bursă recunoscută, în care tranzacțiile sunt efectuate folosind valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, instrumente valutare, instrumente derivate sau alte instrumente de natură similară (instrumente eligibile), după cum poate fi specificat din când în când din Înainte de a fi RBI denumită platformă electronică de tranzacționare.

Provizioanele sunt principalele elemente comerciale care susțin activitatea ETP.

  • Carnet central de comenzi pentru raportare comercială, potrivire și negociere
  • Mod complet de a publica informații despre preț/retur și tranzacționare
  • Stocarea datelor din istoricul pieței și întreținerea referințelor pentru administratorul schimbului
  • Monitor rapid al pieței

Conform instrucțiunilor, nicio entitate nu are voie să acționeze ca un server ETP fără a obține mai întâi aprobarea RBI. ETP-urile existente care erau în funcțiune la momentul emiterii directivei sunt obligate să solicite autorizație în termen de 6 (șase) luni de la acea dată.

ETP-urile operate de bănci pe bază bilaterală pentru clienții lor (acționând în calitate de utilizatori) sunt exceptate de la cerințele directivelor, cu condiția ca acestea să nu acorde acces direct sau indirect formatorilor de piață pe nicio piață pentru instrumente eligibile, care include comercianți în scopul: tranzactii valutare.

Pentru a obține o licență de la RBI, entitatea care gestionează ETP trebuie să îndeplinească cerințele de eligibilitate descrise în Secțiunea 5 din Directive. În lista de eligibilitate sunt incluse și criterii generale, financiare și tehnologice.

RBI poate impune cerințe suplimentare dacă se constată că operatorul ETP încalcă prevederile Directivelor sau orice alte reguli, reglementări sau termeni ai licenței. Autorizația dată unei companii de a opera un ETP nu este transferabilă.

Editat și corectat de Nikita Sharma

Leave a Comment

Your email address will not be published.