De ce punch pachet înșelătorie

Un Lamborghini confiscat în timpul arestării șefului Forex-3D Apiruk Kothi într-un apartament din districtul Thong Lor din Bangkok este expus în fața sediului Departamentului de Investigații Speciale, pe 14 ianuarie 2021 (Foto: Pattarapong Chatpattarasill)

Nu au lipsit plângerile legate de escrocherii financiare în ultimii ani, de la vânzarea de produse inexistente până la promisiunea de a dubla banii pentru potențialii investitori într-un timp scurt.

Escrocherii costă indivizi miliarde de baht în pierderi estimate. Schema „Forex -3D”, care a apărut în urmă cu câțiva ani și a revenit în atenția publicului după acuzarea actriței Savika „Pinky” Chaiyadej, se crede că a atins vârful cu până la 50.000 de victime și o investiție totală de 30 de miliarde. Baht, potrivit ministrului interimar al justiției, deputatul Thanakrit Getarrat.

Într-o înșelătorie recentă la care a implicat YouTuber-ul thailandez Suchata Kongsupajak, mai cunoscut sub numele de Nutty, s-a spus că aproximativ 6000 de persoane au căzut în înșelătorie, cu daune financiare de peste 2 miliarde de baht.

În timp ce urmărirea fraudătorilor și aducerea lor în fața justiției poate să nu fie dificilă pentru agențiile de aplicare a legii, recuperarea fondurilor furate pentru victime este o altă poveste.

În ciuda avertismentelor autorităților, unii oameni continuă cu investiții suspecte și ajung să-și piardă banii câștigați cu greu.

îmbogățiți-vă repede

Unii indivizi sunt ademeniți la escrocherii cu promisiuni de rentabilitate ridicată de care se pot bucura, fără a fi nevoie de cunoștințe sau experiență, a declarat Biasiri Wattanavarangkul, fost director al Biroului de Investigații asupra Crimelor Financiare Ilegale în Afaceri.

“Ei sunt conduși de promisiuni de rentabilitate ridicată într-un timp scurt și de profituri din recrutarea de noi investitori. De asemenea, nu au nevoie de nicio cunoaștere a planurilor. Situația economică poate juca un rol, dar aceștia sunt factori externi. Factorii interni sunt lăcomia și ignoranță”, a spus el.

Biasieri, care acum este secretar general adjunct al Oficiului pentru Controlul Drogurilor (ONCB), după ani în care a vânat fraudatorii DSI, a spus că unii oameni se îndrăgesc în mod repetat de astfel de escrocherii, sugerând că sunt conștienți de riscuri și sunt dispuși să le asume. ei.

Unul dintre principalele motive pentru creșterea schemelor Ponzi este că participanții nu sunt conștienți de consecințele juridice cu care se vor confrunta. El a spus că este important să conștientizeze publicul că participanții la o înșelătorie Ponzi riscă nu doar să-și piardă banii, ci și libertatea dacă îi invită pe alții să se alăture unor planuri de investiții false.

Potrivit domnului Biasieri, în țară există șapte tipuri de scheme Ponzi: tranzacționarea valutară; Vânzări directe de investiții în criptomonede; investiții în bunuri sau servicii; Futuri; strângere de fonduri; Înșelăciune de caritate.

Conform legislației thailandeze, tranzacționarea valutară trebuie să fie autorizată de Banca Thailandei, operatorii legali fiind bănci comerciale, instituții financiare și agenți autorizați. Pentru a atrage investitori, escrocii organizează de obicei ateliere de tranzacționare valutară care le oferă șansa de a ajunge la potențialele lor victime.

Pentru tranzacționarea cu criptomonede, operatorii de afaceri de pe această piață au nevoie de o licență pentru a opera și sunt supuși controlului Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC). Cu toate acestea, mulți investitori nu sunt conștienți de acest lucru și investesc în platforme de tranzacționare ilegale care pretind că operează schimburi offshore de active digitale, a spus el.

Nu toate vânzările directe sunt înșelătorii, dar sunt înșelătorii atunci când se concentrează pe aducerea de noi membri în loc să vândă produse și când membrii sunt compensați pentru recrutarea de oameni, mai degrabă decât vânzările pe care le generează afacerea lor.

Investițiile în mărfuri și futures includ investiții speculative în care indivizii sunt înșelați cu randamente ridicate promise, mai ales atunci când prețurile cresc. El a spus că aurul, petrolul și produsele agricole, cum ar fi orezul, sunt folosite în aceste scheme false.

Escrocherii de strângere de fonduri îi îndeamnă pe investitori să investească în acțiuni. Escrocherii caritabile pot avea multe forme, dintre care cea mai comună este un fond de servicii de incinerare în care membrii depun bani cu promisiunea că familiile lor vor primi o sumă forfetară la moartea lor.

Biasieri a spus că ascensiunea tehnologiei și a rețelelor sociale le-a oferit escrocilor un instrument eficient pentru a înșela oamenii. Utilizarea aprobărilor celebrităților adaugă credibilitate înșelătoriilor, chiar dacă aceste persoane publice nu au nicio legătură cu schemele.

El a spus că Poliția Regală Thai și Ministerul Justiției sunt responsabile pentru reprimarea acestui tip de infracțiuni, în timp ce autorități precum Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor joacă un rol în creșterea gradului de conștientizare a publicului.

Cu toate acestea, autoritățile trebuie să fie proactive în combaterea fraudei și trebuie să ia măsuri înainte de producerea prejudiciului, cum ar fi invitarea unor suspecți de fraudă pentru o discuție atunci când se descoperă frauda sau verificarea dosarelor lor fiscale.

Potrivit domnului Biasieri, schemele Ponzi cauzează mai mult decât doar daune financiare victimelor și, în multe cazuri, distrug familiile și comunitățile; Îi împing pe unii să se sinucidă.

“Cel mai important este ca cei responsabili să folosească tehnologia pentru a ajunge la victime și să se asigure că plângerile acestora sunt soluționate cu promptitudine. Este esențial să recuperăm cât mai mult posibil bunurile furate”, a spus el.

El a sugerat îmbunătățirea ordonanței privind împrumuturile bănești în valoare de fraudă publică pentru a ajuta autoritățile să țină pasul cu frauda.

Oricine poate fi o victimă

Comisarul central al Biroului de Investigații Paul, general-locotenentul Girabhub Bahridge, a spus că schemele Ponzi prosperă pentru că promit randamente mari și atrag investitori care speră să facă bani rapid.

Ei folosesc imaginea „noilor milionari” pentru a înșela oamenii și pentru a arăta cum își pot schimba viața făcând o mică investiție. El a spus că oamenii, indiferent de mediul lor, tind să cadă în astfel de oportunități.

Citând rezultatele înșelătoriilor valutare, aproximativ 63,3% dintre victime au cel puțin o diplomă de licență, aproximativ 61,7% lucrează în birouri și 42,8% câștigă între 15.000 și 30.000 de baht pe lună.

El a spus că cifrele indică faptul că multe victime sunt bine educate și au siguranța locului de muncă, așa că dacă oamenii nu sunt conștienți de escrocherii și cum să le descopere, ei pot cădea în continuare în escrocherii.

Potrivit președintelui CIB, oamenii care rulează înșelătorii își adaptează investițiile pentru a ține pasul cu stilurile de viață în schimbare ale oamenilor, noile tehnologii și tranzacționarea valutară este doar un exemplu.

În esență, a spus el, aceste oportunități de afaceri nu sunt reale și plățile vor continua să apară până când schemele nu vor mai atrage noi investitori.

Șeful CBI a spus că platformele de social media și tranzacțiile financiare facilitate de smartphone-uri contribuie la o creștere semnificativă a daunelor financiare.

Lt. general Paul Girabhub a spus că poliția a intensificat campaniile pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la escrocherii, dar cea mai bună apărare este întotdeauna să fii suspicios și să efectuezi diligența necesară înainte de a face orice investiție.

„Fii sceptic, deși pot fi prieteni apropiați sau rude”, a spus el. „Este sigur să presupunem că nicio afacere nu vă va sau vă poate oferi mai mult decât pare rezonabil”.

Pol Col Siriwat Deepor, comandantul adjunct al Diviziei de Prevenire a Crimelor Tehnologice (TCSD), a avertizat investitorii că sunt instrumente pentru escrocherii, mai ales atunci când sunt plătiți pentru a recruta noi membri.

El a spus că, dacă sunt condamnați pentru că au convins oamenii să investească într-o schemă frauduloasă, ei ar putea risca până la 10 ani de închisoare și o amendă de până la un milion de bahți.

De asemenea, el a îndemnat publicul să sune la 191 sau 1599 dacă descoperă înșelătorii.

Vocile victimelor

O femeie de vârstă mijlocie, victimă a unei escrocherii în valută presupusă operată de YouTuber Suchata Kongsupajak, a spus că a investit 2 milioane de baht în tranzacționarea acțiunilor și bunurilor de lux printr-o aplicație.

Ea a spus că a decis să investească pentru că a fost o YouTuber de mult timp care a păcălit-o făcându-i să creadă că poate câștiga sute de mii de baht în câteva minute.

“Mi-am primit salariul de două ori după ce am investit. Când am avut nevoie de bani și am cerut să mă retrag, ea mi-a spus că a fost înșelată de brokeri și nu a putut accesa aplicația. Apoi am pierdut conexiunea”, a spus victima.

O altă victimă care a pierdut câteva sute de mii de bahți din cauza înșelătoriei a spus că a căzut în schemă din cauza utilizării aprobărilor celebrităților.

Cu toate acestea, s-a descoperit ulterior că aceste celebrități nu au nicio legătură cu frauda.

Paisal Ruangrit, un avocat care a dus un grup de 30 de persoane pentru a depune o plângere împotriva unui YouTuber, a spus că a fost atras de caz pentru că o YouTuber a folosit faima ei ca influență pe rețelele sociale pentru a înșela oamenii.

El a spus că aproximativ 6000 de oameni au căzut pradă acestei scheme, cu pierderi estimate la 2 miliarde de baht, iar unele dintre acele victime au suferit ca urmare probleme de sănătate mintală.

Unele dintre schemele Ponzi care vizează micii investitori nu sunt raportate deoarece victimele pierd sume mici de bani și nu cred că merită timpul lor, a declarat Acharya Rwangratanapong, președintele Clubului de Asistență pentru Victimele Crimelor.

Cu toate acestea, aceasta este o lacună pe care escrocii o exploatează și continuă să-i înșele pe alții, a spus el.

Mai important, chiar și atunci când acești escroci sunt prinși, ancheta durează, ceea ce le permite să mute fondurile și face aproape imposibilă recuperarea banilor victimelor.

În unele cazuri, a adăugat el, inculpaţii pot executa doar o treime din pedeapsa lor de 20 de ani.

Acharya a spus că clubul său lucrează la o schemă Ponzi care implică produse cosmetice și a fost depusă o plângere la poliție.

Schema strigă fraudă: investiții de 6000 de bahți și profit de 15 milioane de bahți în trei luni.

“Dacă nu reușim să abordăm escrocherii, vă pot spune că economia se va prăbuși. Se estimează că sute de miliarde de baht sunt în circulație, iar banii vor fi mutați în străinătate. Rata sinuciderilor și a criminalității ar putea crește”, a spus el.

Leave a Comment

Your email address will not be published.