CEO al platformei de tranzacționare cripto și forex acuzat de schemă de fraudă care implică peste 59 de milioane de dolari | USAO-SDNY

Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New York-ului, și Michael Driscoll, directorul asociat responsabil cu biroul de teren al FBI din New York, au anunțat astăzi că a fost ridicat sigiliul federal Manhattan pentru plângeri. Eddie Alexander, liderul presupusei platforme de tranzacționare cripto și forex EminiFX, a fost inculpat de instanță pentru infracțiuni de fraudă cu mărfuri și fraudă electronică. Se presupune că ALEXANDRE a solicitat investiții de peste 59 de milioane de dolari de la sute de investitori individuali, după ce a făcut acuzații false în legătură cu platforma de tranzacționare EminiFX. Alexander a fost arestat în această dimineață și va fi adus astăzi mai târziu în fața judecătorului Catherine Parker de la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud din New York.

Procurorul american Damian Williams a declarat: „Eddie Alexander și-a îndemnat clienții să investească peste 59 de milioane de dolari cu promisiuni de venituri pasive uriașe prin intermediul platformei sale de tranzacționare numită EminiFx. De fapt, nu există o astfel de tehnologie, deoarece Alexander ar fi investit foarte puțin. banii lor – dintre care majoritatea i-a pierdut – și a transferat cea mai mare parte din ei în conturile personale pentru a plăti pentru el însuși lucrurile de lux. La fel ca în oricare dintre piețele financiare, bursele oferă un potențial de rentabilitate ridicat, dar investitorii ar trebui să fie atenți la riscurile negative. de afirmații false și scheme de îmbogățire rapidă care sunt adesea prea bune pentru a fi adevărate.”

„După cum se pretindea, domnul Alexander a solicitat milioane de dolari de la investitori fără să știe care au „garantat” randamente săptămânale de 5% prin intermediul platformei sale de tranzacționare folosind o nouă tehnologie pe care a refuzat să o dezvăluie”, a declarat Michael J. Driscoll, director adjunct responsabil al FBI. Mulți dintre actorii lacomi care l-au precedat au folosit apoi mari porțiuni din fondurile de investitori pe care le-a solicitat pentru a cumpăra produse de lux scumpe pentru el însuși.Acțiunea de astăzi demonstrează încă o dată angajamentul FBI de a urmări fraudătorii precum domnul Alexander și de a se asigura că se confruntă consecințele acțiunilor lor. în sistemul federal de justiție penală”.

După cum se pretinde într-o plângere deschisă astăzi la Tribunalul Federal din Manhattan[1]:

În vigoare în sau în jurul lui septembrie 2021 și până în sau în jurul lui mai 2022, ALEXANDRE a operat EminiFX, Inc. (“EminiFX”), o așa-numită platformă de investiții fondată de ALEXANDRE, pentru care sute de investitori individuali au primit investiții de peste 59 de milioane de dolari. ALEXANDRE a comercializat EminiFX ca o platformă de investiții în care investitorii pot câștiga venituri pasive prin investiții automate în criptomonede și tranzacționare valutară (“FOREX”). Alexander le-a oferit investitorilor săi randamente mari ale investițiilor „garantate”, folosind o nouă tehnologie despre care a afirmat că este confidențială. Mai exact, ALEXANDRE a declarat în mod incorect investitorilor că își vor dubla banii în decurs de cinci luni de la investiție, obținând un randament săptămânal de 5% din investiția lor folosind un „Cont Robo-Consilier asistat” pentru a efectua tranzacția. Alexander s-a referit la această tehnologie drept „secretul său comercial” și a refuzat să spună investitorilor despre tehnologie. În fiecare săptămână, site-ul EminiFX a raportat în mod fals investitorilor că au câștigat cel puțin 5% din investiția lor, pe care o pot retrage sau reinvesti.

De fapt, după cum bine știe Alexander, EminiFX nu a generat profituri săptămânale de 5% pentru investitorii săi. Alexandru nu a investit nici măcar marea majoritate a banilor investitorilor care i-au fost încredințați, iar Alexandru a suferit pierderi de peste 6 milioane de dolari pe partea limitată a banilor pe care i-a investit, pe care nu le-a dezvăluit investitorilor săi. În loc să folosească banii investitorilor așa cum a promis, ALEXANDRE a direcționat greșit cel puțin 14.700.000 de dolari în contul său bancar personal și nu a reușit să investească marea majoritate a banilor investitorilor. De exemplu, ALEXANDRE a folosit 155.000 de dolari din banii investitorilor pentru a-și cumpăra un BMW pentru el și a cheltuit încă 13.000 de dolari din banii investitorilor pentru plăți pentru mașini, inclusiv pentru mașini Mercedes Benz.

* * *

Alexander, în vârstă de 50 de ani, din Valley Stream, New York, este acuzat de o acuzație de fraudă cu mărfuri, care implică o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare, și o acuzație de fraudă electronică, care presupune o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

Pedepsele maxime posibile sunt stabilite de Congres și sunt furnizate aici doar în scop informativ, deoarece orice sentință a inculpatului va fi stabilită de judecător.

Dl. Williams a lăudat munca de investigație efectuată de FBI și, de asemenea, a mulțumit Comisiei de tranzacționare a mărfurilor futures pentru asistență.

Acest caz este tratat de Grupul Operativ de Fraude pentru Valori Mobiliare și Mărfuri. Procurorul adjunct al Statelor Unite Nicholas Foley și Jared Leno sunt responsabili de urmărire penală.


[1] După cum indică declarația introductivă, întregul corp al plângerii și descrierea plângerii prezentate aici constituie doar afirmații, iar fiecare fapt descris trebuie tratat ca o acuzație.

Leave a Comment

Your email address will not be published.